Росфинмониторинг: Интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда журналу «ПЛАС»
А. Юсупова: Рекомендации FATF предусматривают риск-ориентированный подход к вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, соизмеримый с уровнем соответствующих угроз. В чем, на ваш взгляд, заключается такой подход применительно к нормативному правовому регулированию вопросов ПОД/ФТ в российском законодательстве?
Банки говорят
@bnktalk
Анонсы официальных новостей банков и иных финансовых организаций.
Публикации за 08.04.2025
Сбербанк: В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников
Сбербанк: Сбер запустил образовательный курс по управлению процентным риском
Русский Стандарт: В фокусе валютных рынков – пошлинные контрмеры со стороны КНР в ответ на тарифное давление
Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт:
Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт:
АСВ: Кассация поддержала решение о взыскании убытков с бывшего бенефициара и экс-руководителя «Страховой Компании Опора»
Арбитражный суд Центрального округа 7 апреля 2025 года оставил в силе решение нижестоящего суда о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) убытков в размере свыше 1,3 млрд рублей с бывшего бенефициара АО «Страховая Компания Опора » (г. Рязань) Александра Кондратенкова и экс-генерального директора Александра Муратова.
Арбитражный суд Центрального округа 7 апреля 2025 года оставил в силе решение нижестоящего суда о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) убытков в размере свыше 1,3 млрд рублей с бывшего бенефициара АО «Страховая Компания Опора » (г. Рязань) Александра Кондратенкова и экс-генерального директора Александра Муратова.
Почта банк: «Моя карта» Почта Банка в топ-6 выгодных дебетовых карт для покупок с кешбэком
АСВ: Апелляция оставила в силе приговор бывшему менеджеру и двум его соучастникам, признанным виновными в причинении ущерба банку «Ассоциация»
Нижегородский областной суд утвердил 8 апреля 2025 года приговор экс-директору казначейства АО КБ «Ассоциация » (г. Нижний Новгород) Владимиру Макаревичу и его соучастникам Станиславу Машагину и Павлу Увяткину. В декабре 2024 года они были признаны виновными в причинении кредитной организации имущественного ущерба на сумму более 984 млн рублей.
Нижегородский областной суд утвердил 8 апреля 2025 года приговор экс-директору казначейства АО КБ «Ассоциация » (г. Нижний Новгород) Владимиру Макаревичу и его соучастникам Станиславу Машагину и Павлу Увяткину. В декабре 2024 года они были признаны виновными в причинении кредитной организации имущественного ущерба на сумму более 984 млн рублей.
Банк России: Монеты к 80-летию Победы
Банк России 9 апреля 2025 года выпускает в обращение памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»:
— серебряную номиналом 3 рубля,
Банк России 9 апреля 2025 года выпускает в обращение памятные монеты серии «Юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»:
— серебряную номиналом 3 рубля,
Росфинмониторинг: О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 8 апреля 2025 года
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Росфинмониторинг: Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов
Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проект № 658358-8). Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность…
Государственной Думой принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (проект № 658358-8). Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность…
АБР: В Ассоциации банков России обсудили проект изменений Положения 590-П
7 апреля на заседании комитета по рискам обсуждались планируемые регулятором изменения в 590-П. Это первое обсуждение регулятора с рынком после процедуры ОРВ (оценки регулирующего воздействия), к которому участники комитета направили более 100 вопросов. Во встрече принимали участие представители Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.
7 апреля на заседании комитета по рискам обсуждались планируемые регулятором изменения в 590-П. Это первое обсуждение регулятора с рынком после процедуры ОРВ (оценки регулирующего воздействия), к которому участники комитета направили более 100 вопросов. Во встрече принимали участие представители Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.
Банк России: В марте рубль вырос, а рынок акций перешел к снижению
Рубль в марте продолжил укрепляться при сохранении волатильности. Позитивной динамике курса способствовали благоприятное соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, спрос на рублевые активы, а также падение доллара США на мировом рынке.
Рубль в марте продолжил укрепляться при сохранении волатильности. Позитивной динамике курса способствовали благоприятное соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, спрос на рублевые активы, а также падение доллара США на мировом рынке.